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      我國涉眾型經(jīng)濟犯罪向職業(yè)化發(fā)展
          2008-01-21    作者:張文凌    來源:中國青年報

      網(wǎng)絡(luò)成主要載體

          萬云華(化名)幾天來晝夜難寢,他將8.5萬元匯入一個農(nóng)行賬戶,在一個叫“e-gold”在網(wǎng)站上注冊了投資賬號后,卻發(fā)現(xiàn)賬戶持有人消失,網(wǎng)站關(guān)閉。
          此前,e-gold網(wǎng)站向網(wǎng)民公布了它的投資計劃:按人民幣8.5∶1兌換成該網(wǎng)站上的虛擬貨幣進行投資,可獲得投資款1.2%至3%的返利,9個月就可得到全部投資款3至4倍的收益。
          其投資方式是,將投資款通過網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)到該網(wǎng)站或直接匯給其他會員由會員中轉(zhuǎn)。但是,當一些投資人將款項轉(zhuǎn)到指定賬戶后,這個運營不到5個月的網(wǎng)站便無法登錄了。
          除e-gold網(wǎng)站外,云南省警方去年還偵辦了郭紅非法集資案。犯罪嫌疑人以“如意網(wǎng)”、“美國邦勒石油公司”、“宏利香港投資管理公司”、“英國英倫科技集團”等名義,在網(wǎng)上非法網(wǎng)絡(luò)炒匯,并套用非法網(wǎng)絡(luò)炒匯活動中累計分紅的獲利方式,在互聯(lián)網(wǎng)上通過傳銷手段發(fā)展會員集資。
          “近期,非法投資基金和公司網(wǎng)站大量出現(xiàn),他們以高額回報為誘餌,借助網(wǎng)上銀行的資金結(jié)算方式或發(fā)行‘網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣’的形式,招募公眾投資,以隱秘的方式從事犯罪活動,給眾多投資者造成了巨大的經(jīng)濟損失。”云南省公安廳經(jīng)濟偵查總隊指導(dǎo)處處長劉晉昆說。
          云南警方發(fā)現(xiàn),這些犯罪活動的基本流程是:在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立公司網(wǎng)站,宣稱公司從事高收益投資項目,投資者只需投入一定資金即可獲得高額回報;社會公眾將資金匯入公司指定賬戶,成為投資者;投資者個人賬戶收到回報;返回本金或出售完股權(quán)后投資周期結(jié)束。但公司在資金積累到一定數(shù)量后,要么以項目投資失敗等借口要求投資者選擇其他項目,要么以“不可抗力”為由宣布倒閉,要么攜款潛逃。
          從事此類活動的公司,往往聲稱自己有“豪華背景”——是國際知名跨國公司或其分支機構(gòu),經(jīng)營項目為能源開發(fā)、黃金期貨、外匯交易等高收益、高風險項目,投資小,回報高,且公司擁有專業(yè)投資團隊可有效降低風險。
          但這些公司其實就是一個網(wǎng)站,而且服務(wù)器一般都不設(shè)在云南省境內(nèi),資金往來依靠電子轉(zhuǎn)賬和網(wǎng)上支付。投資者的收益,也不直接轉(zhuǎn)到其銀行賬戶中,只顯示在其網(wǎng)站上,投資者只有登錄公司網(wǎng)站才能進行查詢。如果投資者要提取現(xiàn)金,需要提交申請,公司在24小時或48小時內(nèi),通過網(wǎng)上銀行或第三方網(wǎng)上支付系統(tǒng)支付。
          由于全程網(wǎng)絡(luò)化操作,致使犯罪形式十分隱蔽,并且作案周期長,涉及人員眾多,涉案金額一般都很大。云南省警方去年查處的案件中,個案平均超過400萬元,非法集資案件的個案平均值近800萬元。
          劉晉昆介紹,吸納大量資金后,犯罪分子一般不進行任何實業(yè)投資和生產(chǎn)經(jīng)營,而是通過用今天集到的錢還昨天的債,并提取現(xiàn)金揮霍、轉(zhuǎn)移。他們往往都有周密的安排和計劃,做好了各種潛逃準備,一旦資金鏈斷裂立即逃得無影無蹤。投資者血本無歸,損失慘重。
          由于犯罪嫌疑人是有預(yù)謀地潛逃,又有強大的資金支撐,有的還持有外籍護照,追捕難度很大。犯罪分子多是在潛逃前通過提現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移資金,導(dǎo)致贓款去向中斷,即便是將其抓捕歸案,也難以挽回受害群眾的經(jīng)濟損失。

      什么誘餌最利于非法集資

          據(jù)悉,2007年至今,云南省公安機關(guān)共立案偵辦涉眾型犯罪案件62起,涉案金額1.2億元,目前已破獲42起,打掉團伙209個,教育勸返(散)人員5000余人,抓獲犯罪嫌疑人90余人,刑事拘留60余人,逮捕30余人,判刑20余人。
          從云南省警方目前掌握的情況來看,該省的涉眾型經(jīng)濟犯罪形式主要有11種:
          一是以返租、代管、代養(yǎng)等形式銷售商品、收取保證金等,非法向社會公眾集資。
          二是以國家對生態(tài)環(huán)境保護、發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)、民間資金造林等方面采取的鼓勵政策為幌子,許諾高額回報,進行非法集資。
          三是以預(yù)售、合作經(jīng)營、投資入股或加盟等為名,承諾回報,收取定金、股金、加盟費等,非法向社會公眾集資。
          四是組織“抬會”、“全會”、“合會”、“標會”等活動,非法向社會公眾集資。
          五是不依托于商品買賣,而是通過發(fā)展會員、收取高額入門費等手段維系運作,進行“拉人頭”傳銷。
          六是利用公司的合法外衣和品牌產(chǎn)品,通過開展所謂的直銷業(yè)務(wù)或者宣傳所謂的先進營銷理念,以專賣、代理、加盟連鎖等方式進行傳銷。
          七是以電子商務(wù)、網(wǎng)上購物、銷售互聯(lián)網(wǎng)學(xué)習網(wǎng)址等為幌子,在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布廣告吸納會員,實施變相傳銷活動。
          八是通過各種渠道大肆宣傳“消費儲值”的經(jīng)營模式,通過收取商家和消費者加盟費的方式,實施變相傳銷活動。
          九是以“證券投資咨詢公司”、“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀公司”等為名,未經(jīng)批準便向社會公眾非法買賣、代理未上市公司股票。
          十是以給境內(nèi)企業(yè)提供境外上市服務(wù)為名,一些所謂的外國資本公司或投資公司駐中國辦事處未經(jīng)批準便向社會代理買賣未上市公司股票。
          十一是一些公司聲稱與境外公司有合作關(guān)系,或是境外公司中國代表處,收取客戶保證金和手續(xù)費后,提供互聯(lián)網(wǎng)平臺進行非法外匯買賣。
          警方發(fā)現(xiàn),通過簽訂加盟經(jīng)營、投資入股、商品經(jīng)銷等經(jīng)濟合同,或者是通過“托管造林”、養(yǎng)殖、種植等方式進行詐騙和非法吸收公眾存款的案件最為突出,占非法集資案件的90%。

      公司化經(jīng)營

          上述案件的受騙群眾少則百人,多則上千人。僅四川金螞蟻公司在昆明就有2000余人參與投資,云南東之信公司案有1100余人參與投資。受害群體主要是中老年人、下崗職工、文化層次較低的婦女和其他社會無業(yè)人員,還有少數(shù)企業(yè)職工、軍人和學(xué)歷較高的工作人員。其中,中老年人受騙情況最為嚴重,在昆明市去年發(fā)現(xiàn)的32起案件中有近30起的受騙群眾全是中老年人,涉及1.3萬余人。
          警方還發(fā)現(xiàn),隨著對涉眾型經(jīng)濟犯罪打擊和范防力度的不斷加強,犯罪分子的行為方式逐漸向職業(yè)化發(fā)展——
          他們通過租用辦公地點,注冊成立公司,辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等,以合法經(jīng)營者的身份從事非法活動,有的甚至還有產(chǎn)品。
          他們從小額資金的聚攏開始,進行滾雪球式的發(fā)展,為招攬更多的投資人,在案發(fā)前期一般都會兌付回報,難以與正常的投資活動相區(qū)分。
          他們虛假許諾,以高額回報為誘餌,面向社會高息攬資。有的公司通過邀請老年人開辦聯(lián)誼會,宣稱公司開發(fā)了一系列所謂的高科技產(chǎn)品,公司與參與者簽訂的不是投資合同而是加盟高科技產(chǎn)品的宣傳合同,收取的是加盟款并非投資款,每年給加盟者加盟款總額的百分之十幾甚至幾十作為產(chǎn)品宣傳報酬并非投資回報,以此來鼓動老年人投資。在傳銷活動中,他們也不再提“傳銷”兩字,而是借“連鎖銷售”、“加盟經(jīng)營”、“特許銷售”、“直銷”之名,欺騙性更強。
          他們將犯罪職業(yè)化,相互間分工明確,首犯大多在幕后操縱“馬仔”,各個環(huán)節(jié)采取單線聯(lián)系的方式,一旦某個環(huán)節(jié)事發(fā),即四處逃竄,隱藏很深。

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