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| 瑞士?jī)杉抑y行卷入巴西洗錢(qián)案 |
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| 2007-11-08 來(lái)源:上海證券報(bào) |
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巴西聯(lián)邦警察局６日宣布破獲一起重大跨國(guó)洗錢(qián)案件，瑞士?jī)杉抑y行牽扯其中，并且都有職員被捕。
據(jù)巴西聯(lián)邦法官透露，瑞士最大銀行瑞銀集團(tuán)（ＵＢＳ）、瑞士第二大銀行瑞士信貸銀行以及美國(guó)國(guó)際集團(tuán)（ＡＩＧ）正在接受調(diào)查。
巴西警方當(dāng)天集合了約２８０名警力，在圣保羅州、巴伊亞州和亞馬孫州聯(lián)合展開(kāi)“卡斯帕二號(hào)”行動(dòng)，逮捕了２０名犯罪嫌疑人。目前尚有２名犯罪嫌疑人未被抓獲，其中有ＵＢＳ銀行的一名職員。
警方稱，這個(gè)跨國(guó)地下洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)利用瑞士的銀行保密制度作掩護(hù)，為巴西國(guó)民和企業(yè)開(kāi)設(shè)眾多秘密賬戶，然后采取境內(nèi)外不同賬戶之間多次轉(zhuǎn)賬的方式，將大量資金轉(zhuǎn)移到瑞士，每月金額至少有７００萬(wàn)雷亞爾（１美元約合１．７３雷亞爾）。此外，該組織還涉嫌幫助企業(yè)偷漏稅。
ＵＢＳ當(dāng)天發(fā)表聲明稱：“我們已獲知在‘卡斯帕二號(hào)’行動(dòng)中，有ＵＢＳ職員在圣保羅被捕。我們目前與巴西有關(guān)當(dāng)局保持著聯(lián)系，目前無(wú)法作出更多評(píng)論。”
根據(jù)巴西法律的有關(guān)規(guī)定，有組織地偷漏稅和洗錢(qián)行為累計(jì)最高刑期為４０年。
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