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      我國首份國家反洗錢戰略出爐
          2009-12-31    作者:但有為 苗燕    來源:上海證券報

          我國首份國家反洗錢戰略出爐。繼之前將反洗錢領域從銀行擴展到證券、基金、保險和信托后,我國將逐步在一些特定非金融行業也開展反洗錢工作。30日,我國反洗錢工作部際聯席會議發布的《中國2008-2012年反洗錢戰略》(簡稱《戰略》)透露了上述消息。
        據中國人民銀行副行長蘇寧介紹,自2007年起,央行開始牽頭組織研究中國反洗錢戰略,在反洗錢工作部際聯席會議成員單位共同討論的基礎上,形成了《中國反洗錢戰略(討論稿)》。通過數易其稿,今年10月,國務院正式批準同意對外發布《戰略》。
        根據《戰略》,我國反洗錢工作總體目標是在2012年前,參照國際標準,創建具有中國特色的“以防為主、打防結合、密切合作、高效務實”的反洗錢機制。
        針對我國反洗錢工作中存在的主要問題和制度障礙,《戰略》進一步將反洗錢總體目標分解為八個具體目標和行動要點:完善反洗錢刑事法律體系;構建國家反恐融資網絡;提升反洗錢監管的有效性;建立特定非金融行業反洗錢制度;加強國內部門間交流合作;培養高素質反洗錢專家隊伍;積極參與國際合作與標準制定;全力追償境外犯罪資產。
        在建立特定非金融行業反洗錢制度方面,《戰略》提出:研究、制定特定非金融行業反洗錢與反恐怖融資制度,分階段逐步在特定非金融行業開展反洗錢與反恐怖融資工作。
        此前,2006年央行會同有關部門頒布《金融機構反洗錢規定》等四個反洗錢規章,首次將反洗錢監管范圍由銀行業金融機構擴大到證券業、期貨業、保險業等金融機構。
        央行人士指出,近年來中國反洗錢工作雖然取得了很大成績,但整體上仍處于起步階段, 反洗錢制度體系還有待進一步完善,反洗錢工作機制還沒有充分發揮作用,各行業、各地區反洗錢工作開展不平衡,反洗錢制度整體有效性還有待進一步提升。正因為如此,建立特定非金融行業反洗錢制度很有必要。
        蘇寧強調,《戰略》作為我國制定和發布的首份國家反洗錢戰略,將有助于統籌指導全國反洗錢工作,有助于促進反洗錢各部門達成共識和提高協調效率,有助于提高我國在反洗錢領域的負責任大國的國際形象,對提高我國反洗錢工作整體有效性將產生深遠的影響。

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