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    1. 建行浙江青田支行 曝巨額存款挪用案
      2013-06-21   作者:摘自《每日經濟新聞》  來源:經濟參考報
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          金先生為浙江省青田人,歐洲華僑。據其介紹,他主要從事外貿生意,從浙江省義烏市發貨,同時必須在國內結算貨款。浙江省青田縣為我國知名的僑鄉,因為僑商比較多,不少銀行已在當地開展外匯結算業務。2012年,金先生把賬戶開戶行定于青田建行龍津路營業部,從意大利將歐元匯至國內建行賬戶,由于其本人長期在國外,這些資金都存在周某、徐某、季某等親戚名下。金先生稱,因為他本人很少在國內,以及外貿進出流動資金比較頻繁,他將存折等托管于這家銀行,銀行派一位姓李的客戶經理與其對接,一直以來,外匯結算等業務比較順利。然而,2013年6月4日,金某到青田建行龍津路營業部辦理歐元兌換業務用于支付貨款時,被銀行告知,其賬戶(國內賬戶以其親戚名字開戶)內的總計1275478歐元已被質押貸款為人民幣860萬元,已無法結匯。金先生納悶,這些資金的動用均是在其本人不知情、不到場、不簽字的情況下,他詢問開戶的親戚均不知此事。爾后,他向銀行討要說法,并要求取消這筆質押貸款,取回屬于自己的存款,但至今未獲任何明確說法。
        昨日(6月17日),《每日經濟新聞》記者從浙江省青田縣公安局相關部門證實,日前,中國建設銀行青田支行發生一起職工擅自挪用巨額資金的案件,涉案人李某為該行客戶經理,金某的這筆存款已被質押貸款為人民幣,并用于炒現貨、炒股票個人投資使用,且造成資金無法收回。犯罪嫌疑人李某已于端午節放假前一天向公安部門主動投案自首,李某現已被公安機關以涉嫌挪用資金罪刑拘。
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