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    1. 華夏銀行自辯:內(nèi)控難度較大
      涉案員工私簽協(xié)議
      2012-12-05   作者:張歆  來源:證券日?qǐng)?bào)
       
      【字號(hào)

          據(jù)知情人士透露,嘉定支行行長(zhǎng)確實(shí)購(gòu)買了相關(guān)產(chǎn)品,但這并不代表產(chǎn)品是華夏銀行發(fā)行
        對(duì)于嘉定支行行長(zhǎng)也購(gòu)買了相關(guān)產(chǎn)品的傳聞,華夏銀行有關(guān)人士昨日對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,“嘉定支行行長(zhǎng)作為一名自然人,她個(gè)人具有評(píng)估、選擇和購(gòu)買市場(chǎng)上出現(xiàn)的各類產(chǎn)品的權(quán)利,她的這種購(gòu)買行為也是個(gè)人行為,并不代表這類產(chǎn)品是華夏銀行發(fā)行”。
        而對(duì)于目前投資者對(duì)于支行內(nèi)控部門行動(dòng)力的質(zhì)疑,華夏銀行知情人士表示:一是濮某從其朋友處獲取各種以高息回報(bào)為誘餌的“入伙計(jì)劃”項(xiàng)目,又在其親朋好友圈中尋找投資人,私自簽訂協(xié)議,行動(dòng)難以發(fā)現(xiàn);二是她銷售的各種項(xiàng)目中有一部分已經(jīng)如約到期兌付,高息回報(bào)增強(qiáng)了這些投資人對(duì)其個(gè)人的信任;三是這些投資人陸續(xù)從華夏銀行或其他銀行柜面作正常匯劃業(yè)務(wù),由于這些匯款憑證均經(jīng)過投資人本人簽字確認(rèn),增加了銀行監(jiān)控識(shí)別的難度。
        此外,華夏銀行上海分行表示,該銀行銷售的自有理財(cái)產(chǎn)品和代銷的第三方產(chǎn)品,均有嚴(yán)格的內(nèi)部審查、批準(zhǔn)和銷售流程,目前都按照產(chǎn)品說明書和相關(guān)協(xié)議書的約定正常運(yùn)營(yíng),到期產(chǎn)品已全部按協(xié)議兌付。

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