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    1. 嫌疑人涉案2.5億在逃 杭州銀行風(fēng)控現(xiàn)漏洞
      2012-11-02   作者:  來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
       
      【字號(hào)
          杭州銀行曝6000萬(wàn)匯票案有了新進(jìn)展。記者從杭州當(dāng)?shù)貦?quán)威部門(mén)獲悉,上海寶立實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海寶立)實(shí)際控制人蔡芝法已于9月12日逃跑,案件類(lèi)別為“合同詐騙案”,涉案金額約2.5億元。
        蔡芝法出逃事件的背后,更深層次的問(wèn)題指向杭州銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。今年2月,杭州銀行上海分行對(duì)上海寶立1億元授信申請(qǐng)進(jìn)行了否決,卻又很快改變了審查結(jié)果,提供了6000萬(wàn)元的授信。在更早的2011年11月,杭州銀行上海某支行出具的杭州銀行公司信貸客戶(hù)年度授信報(bào)告中,稱(chēng)蔡芝法“行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富,在上海國(guó)企管理層之間有較廣的人脈,為人本分,注重名望”。
        該行高層已經(jīng)意識(shí)到貸后管理的問(wèn)題。杭州銀行總行高層近期在講話(huà)中指出,“貸后管理可謂是我行信貸管理流程中的‘最短板’,不重放更不重管”。講話(huà)中稱(chēng),“根據(jù)監(jiān)管的要求,貸款資金的跟蹤應(yīng)對(duì)貸款全額跟至流出集團(tuán)關(guān)聯(lián)體為止,但是,有的客戶(hù)經(jīng)理僅跟蹤部分,有的只跟蹤一手,流入關(guān)聯(lián)企業(yè)后便不再跟,有的甚至根本不去了解資金的去向。此外,也有些客戶(hù)經(jīng)理跟蹤資金了,知道被挪用了,但隱瞞不報(bào),‘睜一眼、閉一眼’”。
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