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    1. 上海銀監(jiān)局:通過不明網(wǎng)站辦理信用卡小心受騙
      2011-10-21   作者:姚玉潔  來源:經(jīng)濟參考報
       
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          據(jù)來自上海銀監(jiān)局的信息,近期上海部分中外資銀行發(fā)現(xiàn)有不法分子存在以辦理信用卡為名詐騙客戶資金的情況。上海銀監(jiān)局提醒公眾注意甄別,小心上當受騙。
        一是假冒銀行騙取客戶手續(xù)費。2011年9月上海一家銀行接到客戶反映,一家不明網(wǎng)站稱可以申請該行信用卡,該網(wǎng)站同時還有多家銀行的信用卡可供申請,申請前需在網(wǎng)上支付200元工本費,信用卡辦出后再按額度收取2%手續(xù)費。但在客戶支付相關費用后,銀行系統(tǒng)里并沒有受理該客戶申辦信用卡的相關信息。
        另一種情況是假冒銀行騙取客戶保證金。上海某外資銀行陸續(xù)發(fā)現(xiàn)有不法分子以辦理該銀行白金卡(或白金用戶)個人貸款為名進行詐騙。不法分子通過推薦所謂該外資銀行的“白金卡(或白金用戶)個人貸款”業(yè)務,要求申請人在另外一家銀行開立銀行卡,并存入一定金額,以證明其具有申請該筆“貸款”的償還能力。當事人開卡后,即被要求撥打某境外電話辦理所謂的貸款申請,通過騙取當事人輸入銀行卡卡號、密碼和身份證號碼將賬戶內的資金轉走。
        上海銀監(jiān)局提醒,上述作案手段都有以下四類特征:一是以虛構辦理信用卡業(yè)務作為犯罪的前置手段,二是在辦理過程均非通過銀行臨柜等正當途經(jīng),三是以電訊工具為主要犯罪手段,四是利用受害人損失金額小,不愿意報案的心理特點,積少成多,多地域、多批次進行詐騙。
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