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| 彩票、支付清算組織等非金融業納入監管，追償境外犯罪資產 |
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| 2009-12-31 作者:記者 劉振冬 來源:經濟參考報 |
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本報訊
日前，中國人民銀行、反洗錢工作部際聯席會議發布了《中國2008-2012年反洗錢戰略》，確定了構建反恐融資網絡等行動要點，中國還將充分利用反洗錢國際平臺，實現追償本國犯罪分子境外贓款贓物。
《戰略》的總體目標是，2012年前，構建符合國際標準和中國國情的反洗錢工作體制；建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規體系；建立覆蓋金融業和特定非金融行業的可疑資金交易監測網，創建具有中國特色的“以防為主、打防結合、密切協作、高效務實”的反洗錢機制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動，維護正常的金融管理秩序和社會秩序，保障國家利益和經濟安全。
央行副行長蘇寧表示，針對我國反洗錢工作中存在的主要問題和制度障礙，《戰略》將反洗錢總體目標分解為八個具體目標和行動要點：完善反洗錢刑事法律體系；構建國家反恐融資網絡；提升反洗錢監管的有效性；建立特定非金融行業反洗錢制度；加強國內部門間交流合作；培養高素質反洗錢專家隊伍；積極參與國際合作與標準制定；全力追償境外犯罪資產。
央行副行長蘇寧在新聞通氣會上說，非金融行業近年亦成為洗黑錢的途徑，中國已將彩票、支付清算組織等非金融業納入反洗錢監管體系。
蘇寧透露，今年，央行已對全國3317家金融機構進行了反洗錢現場檢查，對563家違規金融機構給予行政處罰，處罰了89名違規金融從業者。前三季度，央行已協助警方偵辦洗錢相關案件680宗。 |
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