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      外匯局:遏制個人規(guī)避限額監(jiān)管
          2009-11-26    作者:記者 張莫    來源:經(jīng)濟參考報
          本報訊 國家外匯管理局日前發(fā)布關于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務管理的通知,遏制個人以分拆結(jié)售匯等方式規(guī)避限額監(jiān)管。根據(jù)該通知,個人分拆結(jié)售匯行為主要具有以下一些特征:境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上不同個人,收款人分別結(jié)匯;5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后,將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu);5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構(gòu)的人民幣賬戶;同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯等。對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的,應不予辦理。
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