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      報告指出:去年破獲重大地下錢莊案件43起
          2008-09-05    王宇 張媛    來源:經濟參考報
        據新華社北京9月4日電 中國人民銀行4日發布的《中國反洗錢報告(2007)》指出,2007年,公安機關會同中國人民銀行和國家外匯管理局等部門共組織50多次行動,破獲43起重大地下錢莊案件,抓獲犯罪嫌疑人180余名,涉案金額折合人民幣114億元,有力地遏制了此類犯罪的高發勢頭。
        報告指出,中國人民銀行積極發揮反洗錢優勢,在協助偵查和破獲涉嫌洗錢案件中發揮了重要作用。根據中國人民銀行的統計,2007年中國人民銀行對發現和接收的可疑交易線索進行分析篩選后,對其中1534個重點可疑交易線索實施了2052次反洗錢調查。向偵查機關報案554起,占全部調查線索數量的36.11%,涉及金額折合人民幣約2295億元。
        一年來中國人民銀行協助偵查機關調查涉嫌洗錢案件328起,涉及金額折合人民幣約537.2億元。共協助偵查機關破獲涉嫌洗錢案件89起,涉案金額折合人民幣約288億元。
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