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      百余人受騙 寧夏"網絡基金"傳銷案令人警醒
          2007-08-13    本報記者:劉佳婧 曹健    來源:經濟參考報

        近期,在寧夏銀川市和石嘴山市出現了一種名為韓國利仁的網絡基金,這種基金以網絡為手段,以高額回報為誘餌,采取傳銷方式秘密發展“會員”,買賣基金,等騙取金額達到一定數額后,基金網站突然關閉,“會員”資金被卷走。寧夏公安機關通過追捕,目前已有4名犯罪嫌疑人相繼落網,截至7月30日,此案已造成200余名群眾上當受騙,涉案金額達600余萬元。公安部門提醒,對天上掉餡餅式的投資項目,群眾應多一個心眼,避免上當受騙。

      在利益和投機心理的驅動下誤入網絡基金

        馬蘭(化名)今年52歲,是銀川市的一名退休職工,自去年以來,基金、股票處于“牛市”,眼看著周圍的親戚朋友賺了不少錢,她也想買基金賺點錢貼補家用。今年4月,她結識了在藥店推銷保健品的劉虹(化名),劉虹借機向她推薦了韓國利仁網絡基金,并當場上網登錄該網站,給她演示了如何購買基金。
        隨后劉虹拿出了一張詳細的包本分紅宣傳單,上面明確地寫著,這是保本投資,沒有風險,投資越多,收益越高。基金360元一股,9個月為一周期,雙休日不發紅利,每月按22天計算。買10股3600元,每股每天回報7.5元,10股每天能回報75元。
        受利益和投機心理驅動,馬蘭認為,投資回收周期越短,危險性越小,于是花了36000元買了100股。她本以為這種投資方式可以一個月就收回投資。然而,正是這種迅速收回投資的心理,讓她損失慘重。
        據記者調查,受害人在追捧網絡基金的同時,基金、網絡常識卻非常匱乏,部分受害人甚至不知道如何登錄網站。受害人李英(化名)說,自己對基金沒有任何了解,聽說這種基金能賺大錢,再加上有熟人在一旁引導,就糊里糊涂地購買了。而且購買時受害人在網站得不到任何憑證,網站僅提供一個查看分紅的賬號。

      騙子以“高額回報”編織美麗童話

        銀川市公安局通信及公共信息網絡監察處處長陳玉民、石嘴山市公安局副局長牛武認為,此案不僅組織、策劃周密,且有高科技網絡參與。他們有很完整的一套方法誘惑基民進入圈套。
        第一,他們承諾有保底收益、并且有高額回報,誘使基民購買。
        第二,優厚獎勵辦法鼓勵基民發展下線。基金對發展下線進行引資、代辦、中心獎勵。引資者按照引資先后分為1-10代,引資者可獲得1%-5%的分紅。同時,對發展者實行代辦服務費獎勵。發展一個30股的基民,發展者可以獲得6%的代辦服務費,50股可獲8%的代辦費,100股可獲10%的代辦費。
        第三,對中心領導進行獎勵。根據基民購買金額,一至五級中心領導可獲1%-3%的獎勵。為激發引資者、中心領導的積極性,引資、代辦、中心獎隔日就能發放。但實際上有些受害人又將這部分“投資收益”全部甚至再添加資金投入購買該基金。
        第四,賺取錢財后關閉網站集體逃匿。基金每月2日發上月1日-15日的紅利,每月17日發上月16日-30日的紅利。利用此時間差,“韓國利仁”基金寧夏傳銷人員在5月中下旬兌現紅利前全部從寧夏撤走,隨之關閉網站。
        寧夏回族自治區公安廳網監總隊隊長胡銀萍介紹,此類案件在寧夏是首次,但此前在北京、江蘇以及南方部分地區陸續出現過此類打著網絡基金的幌子,實則進行集資詐騙的案例。接到報案后,自治區公安廳聯合銀川市、石嘴山市公安部門成立了專案組,全力偵破此案。近日,4名犯罪嫌疑人相繼落網,目前案件還在進一步追查中。

      沒有“天上掉餡餅”的投資項目

        據寧夏回族自治區公安部門介紹,近年來,網絡基金傳銷等涉嫌非法集資犯罪的案件有逐年上升趨勢。此類案件存在非法性、面向不特定人群、承諾保底收益、承諾高額回報四大特點。
        受害人黃琴(化名)說,高額回報讓我們有了購買基金改變生活的想法。當時也是昏了頭,錢匯給網站的第二天就感覺不對了,但已經沒有辦法了,只能盼著早點將成本收回。
        寧夏回族自治區公安廳經偵總隊隊長佴勇提醒投資者,在選擇投資項目時要多加留意,不可被這類“天上掉餡餅”的利益所蒙蔽。無論是以商鋪、房屋租賃返委托經營、托管造林,還是以辦理銀行承兌匯票、貸款等名目許以高息,以及認股后返還股金及利息等方式籌資,如果沒有經過國家有關部門的批準在正式投資場所銷售的,都涉嫌非法吸收或變相吸收公眾存款罪。如果對方以收取保證金、押金等形式兜售相關基金、證券,并承諾有保底收益、有高額利息回報的,就將涉嫌非法集資詐騙犯罪。

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