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深圳:外匯局聯(lián)手公安部門破獲一地下錢莊 |
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2007-08-07 記者:張莫 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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本報(bào)訊
近日,國(guó)家外匯局深圳市分局和深圳市公安局聯(lián)合行動(dòng),成功搗毀一大規(guī)模地下錢莊,凍結(jié)涉案賬戶55個(gè),約420萬(wàn)元人民幣。 初步調(diào)查,此地下錢莊在深圳非法經(jīng)營(yíng)已七、八年,在其控制的3個(gè)公司賬戶中,2006年1月至2007年6月25日累計(jì)交易17.8億元人民幣,其中收入9.7億元,支出8.1億元人民幣。從行業(yè)領(lǐng)域看,其與房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達(dá)1.3億元人民幣,與資本市場(chǎng)有關(guān)的交易資金達(dá)1.05億元人民幣,涉及金額最大的是貿(mào)易、銷售等行業(yè),資金達(dá)4.53億元人民幣。目前,外匯局正密切配合公安機(jī)關(guān)對(duì)其控制的賬戶資金交易情況進(jìn)行梳理,并進(jìn)一步搜集該地下錢莊外匯非法交易活動(dòng)的有關(guān)證據(jù)。 |
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