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      外匯局通報:29家銀行在外匯檢查中被處罰
          2007-06-27    記者:張莫    來源:經濟參考報
        本報訊 近日,國家外匯管理局召開銀行外匯檢查情況通報會,會議通報外匯局目前已對2006年度檢查發現的19家中資銀行和10家外資銀行違反相關外匯管理規定的行為進行了處罰。
        會議總結了對外匯指定銀行的檢查情況,指出目前銀行外匯業務開展主要存在三類違規行為:一是銀行在履行真實性審核職責方面存在的問題,如違規辦理代客收結匯業務、違反外匯貸款相關規定以及違反出口核銷管理規定等,使得一些境外投機性資金假借貿易或投資等渠道流入,甚至變相進入國內房地產市場和股票市場等;二是銀行自身在開展外匯業務中存在的違規行為,如結售匯綜合頭寸管理不符合政策要求、短期外債管理不到位、違規辦理自身結匯業務以及掛牌匯價超規定浮動范圍等;此外,檢查還發現一些銀行數據報送質量不高,業務或會計系統設置不能滿足現行合規監管要求,以及未按規定辦理國際收支申報等問題。
        外匯管理部門近期將在全國范圍內組織開展對銀行短期外債規?刂茍绦星闆r及管理規定執行情況的專項檢查。
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