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| 2006-11-15 記者：張旭東 李興文 來源:經(jīng)濟參考報 |
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據(jù)新華社北京11月14日電
中國人民銀行行長周小川14日簽發(fā)央行2006年1號、2號令，發(fā)布了《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》。
央行稱，這兩則規(guī)定的出臺有助于進一步預(yù)防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機構(gòu)的反洗錢工作，維護金融秩序。這兩則規(guī)定將適用于商業(yè)銀行、證券公司、保險公司等在中國境內(nèi)設(shè)立的各種金融機構(gòu)。
根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易；中國人民銀行可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機構(gòu)建立合作機制，實施跨境反洗錢監(jiān)督管理。
央行稱，《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的出臺是為了防止利用金融機構(gòu)進行洗錢活動，規(guī)范金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告行為。
據(jù)介紹，《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》自2007年1月1日起施行。《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》自2007年3月1日起施行。 |
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