<tt id="m0uk4"></tt>
  • 
    
    1. 首頁 >> 正文

      反洗錢整肅升級 北京市處罰金額近2000萬
      2019-05-14 作者: 記者 張莫/北京報道 來源: 經濟參考報

        中國人民銀行營業管理部聯合北京市部分司法、金融監管部門日前舉辦了“北京市反洗錢工作成果發布暨工作研討會”。人民銀行營業管理部副主任姚力在會上表示,2018年以來,針對反洗錢違法違規行為,共對12家金融機構和21名相關責任人實施了行政處罰,罰款總額1990余萬元。

        姚力表示,人民銀行營業管理部堅持統籌協調,2006年牽頭建立了由北京市司法部門、部分行業主管部門、金融監管部門等22個單位為成員的北京市反洗錢聯席會議制度,形成以風險監測為紐帶、以數據信息共享為基礎、以聯合監管打擊為手段的反洗錢工作機制。

        近三年來,共協助各成員單位開展反洗錢調查99起,下發調查通知書442份,向公安、國安部門移送案件線索128份。

        姚力稱,2018年,配合公安部門破獲5起公安部督辦的部級毒品目標案件、1起涉案金額高達300余億元的跨境地下錢莊案、19起虛開稅票案件和“4·12”重大騙稅案件,協助偵辦2起跨省涉黑涉惡案件,發揮了反洗錢在維護國家安全、打擊違法犯罪、保障社會穩定的作用。同時,立足于打好防范化解金融風險攻堅戰,以監管指導強化轄內金融體系反洗錢防線。充分運用現場檢查、監管走訪、質詢、約談、通報等監管措施,打出一系列監管組合拳,強化問責力度,督促金融機構將反洗錢法律制度落到實處。

        人民銀行營業管理部表示,今后將適應新形勢、把握新要求,立足服務好首都金融安全和社會穩定的大局,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持問題導向、落實風險為本,進一步健全反洗錢監管合作和部門協調工作機制,提高反洗錢工作的深度和廣度。嚴格落實強化監管的要求,提升轄內金融體系反洗錢工作有效性。以房地產行業反洗錢試點為契機,穩步推進北京地區特定非金融機構反洗錢工作,全面提升北京市反洗錢工作水平。

      ?

      凡標注來源為“經濟參考報”或“經濟參考網”的所有文字、圖片、音視頻稿件,及電子雜志等數字媒體產品,版權均屬經濟參考報社,未經經濟參考報社書面授權,不得以任何形式刊載、播放。獲取授權

      溫情攻勢輔助花式騙局掏空老人錢袋子

      溫情攻勢輔助花式騙局掏空老人錢袋子

       一位基層經偵民警告訴《經濟參考報》記者,近年來,他們偵辦的涉養老“非吸案”中上億元的很多,甚至還有數十億元的大案,老人們損失慘重。

      ·在線外賣平臺“逼獨家”涉嫌壟斷經營

      創新基因鍛造中國核工業“搖籃”

      創新基因鍛造中國核工業“搖籃”

      核科學技術的發展,離不開大型基礎性核設施,中國的原子能時代,正是從這“一堆一器”開啟。

      ·中國節能:爭做長江經濟帶生態保護“領頭雁”

      国产精品一区二区三区日韩_欧美一级a爱片免费观看一级_亚洲国产精品久久综合网_人妻中文字幕在线视频二区
      <tt id="m0uk4"></tt>
    2. 
      
      1. 久久精品女人天堂 | 宅男宅女精品视频一区二区 | 亚洲精品国产精品乱码视色 | 香港三级日本三级韩级人妇 | 亚洲欧美日韩国产另例丝瓜 | 午夜免费在线视频日韩欧美 |