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    1. 蓮娜麗姿繼承人因匯豐逃稅案獲刑
      2015-04-15    作者:記者 廖冰清 實習生 管淑昊/綜合報道    來源:經濟參考報
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        據外媒報道,法國時裝及香水品牌蓮娜麗姿繼承人阿萊特·麗姿被判利用匯豐銀行海外賬戶藏匿數百萬歐元資產,將面臨一年監禁和100萬歐元罰款。這是被卷入匯豐“逃稅門”中第一個被定罪的法國人。
        據英國廣播公司報道,法國巴黎地方法院判定現年73歲的阿萊特·麗姿犯了稅務欺詐罪。除監禁和罰款之外,法院同時沒收其價值400萬歐元的兩處房產,并要求阿萊特補繳2007年至2009年間上百萬歐元的稅款,具體還款金額將在近期確定。
        此外,法院判處阿萊特的稅務律師一年監禁緩期執行和一萬歐元罰款,阿萊特的女兒也被判處八個月監禁緩期執行。
        報道稱,法庭上的電話錄音顯示,阿萊特很清楚地知道自己的行為違反了法律。法院表示,阿萊特的行為“對公共秩序造成了極大的威脅”。
        不過,阿萊特·麗姿被判處的一年監禁將緩期兩年執行,她依然對此享有申訴權。阿萊特的律師讓·馬克·費迪達聲稱判決過重,但表示將在得到全面的信息之后再決定是否上訴。他同時表示,可能將向法官請求讓阿萊特在寬松條件下服刑,例如限制部分行動自由或者攜帶電子追蹤器。
        英國廣播公司報道稱,阿萊特·麗姿是50名面臨匯豐逃稅案件審判的法國公民中的第一位。這起訴訟案也被視為“瑞士泄密”丑聞的測試案例。
        今年早些時候,總部設在美國的國際調研記者協會(ICIJ)公布一項調查披露,在2005年到2007年間,匯豐銀行瑞士分行協助10萬名重量級客戶避稅及隱藏高達千億美元以上的資產。據悉,披露的名單中不乏富商政要,甚至毒販、軍火商等不法人士。此次匯豐銀行被曝光的逃稅名單是有史以來最大的一次。案件曝光后,多個國家監管部門也相繼對該事件啟動調查。
        最先獲得此次事件第一手材料的法國當局,早在去年11月就對匯豐啟動了調查。據法新社報道,數據顯示,匯豐瑞士分行共涉嫌利用信托基金、空殼公司和離岸賬戶等形式,為約9000名法國客戶藏匿逾50億歐元資金。今年2月,法國當局完成了對其中情節最嚴重的3000名法國納稅人的相關調查和質詢。
        據報道,目前對匯豐銀行發起刑事調查的國家有美國、法國、比利時和阿根廷,但匯豐銀行總部英國不在此列。據悉,英國稅務及海關總署在2010年就拿到了泄露數據,并確定了7000名逃稅英國客戶名單中的1100名,但是近五年之后,只有一名逃稅者遭到起訴。
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