4月14日，龍騰礦業(yè)(LLEN)發(fā)公告宣布即將退市，其創(chuàng)始人李維澈已辭去CEO兼董事長職務(wù)，并在美國遭到雙重起訴，指控內(nèi)容包括涉嫌欺詐、虛假陳述、偽造簽名等，此事引發(fā)資本界高度關(guān)注。昨日(4月17日)，記者致電龍騰礦業(yè)在華高管曹建靈女士，她亦證實(shí)了此事，并稱李被指控已與公司無關(guān)，退市后，公司會(huì)正常運(yùn)作。
事實(shí)上，早在2013年10月，記者就兵分兩路，前往龍騰礦業(yè)在華業(yè)務(wù)主要區(qū)域云南、貴州兩省展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)公司在2013年財(cái)報(bào)所述的報(bào)告期內(nèi)，有接近5億元的巨額營收來路不清，利潤子虛烏有，旗下礦權(quán)歸屬疑云叢生。龍騰礦業(yè)究竟是一家怎樣的公司？操盤手李維澈是何許人？他究竟在哪方面涉嫌欺詐？
早在2013年7月底，龍騰礦業(yè)向美國證券交易委員會(huì)
(SEC)提交10-k財(cái)報(bào)(以下簡稱10-k)，宣稱其中國洗煤業(yè)務(wù)在2012年5月到2013年4月期間產(chǎn)生營業(yè)收入7760萬美元(約合人民幣4.8億元)，占其財(cái)年總收入的39%，創(chuàng)造利潤820萬美元(約合人民幣5000萬元)。
其財(cái)報(bào)稱，作為龍騰礦業(yè)該財(cái)年最大的收入來源，洗煤業(yè)務(wù)主要運(yùn)營平臺(tái)為其子公司云南利維泰豐煤業(yè)有限公司(以下簡稱利維泰豐)，利維泰豐旗下?lián)碛屑t星選煤廠。而蹊蹺的是，在其10-k發(fā)布后不足一月，龍騰礦業(yè)突然宣布出售紅星選煤廠。
經(jīng)過實(shí)地調(diào)查，記者發(fā)現(xiàn)，紅星選煤廠早在2013年以前就已停產(chǎn)。當(dāng)?shù)囟愂詹块T提供的文件顯示，紅星選煤廠在2012年實(shí)際收入寥寥無幾，2012年6月以后就再未發(fā)生任何應(yīng)稅行為。
雖然龍騰礦業(yè)稱旗下還有一處名為泰豐的選煤廠，但記者從多個(gè)核心消息源證實(shí)，該選煤廠并不存在，而是叫恒泰選煤廠，其歸屬也另有其人，而恒泰選煤廠的實(shí)際收入也不足支撐龍騰礦業(yè)財(cái)報(bào)所稱的巨額收入，其洗煤業(yè)務(wù)近5億元營收來源不明。
在對(duì)利維泰豐管理人員及財(cái)務(wù)人員的采訪求證中，其收入來源依然不能被證實(shí)，很多說法甚至與龍騰礦業(yè)發(fā)布的消息自相矛盾。截至記者調(diào)查結(jié)束，龍騰礦業(yè)美國方面及中國北京總部均以進(jìn)入司法程序?yàn)橛桑磳?duì)記者的采訪要求作出回應(yīng)。