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    1. 信用卡套現(xiàn)風(fēng)險頻發(fā) 央行暫停八家機(jī)構(gòu)線下收單
      2014-03-24   作者:記者 韋夏怡/北京報道  來源:經(jīng)濟(jì)參考報
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        央行對于第三方支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管正逐步加強(qiáng)。《經(jīng)濟(jì)參考報》記者從知情人士處獲悉,央行日前下發(fā)文件,要求從4月1日起,包括匯付天下、易寶支付、隨行付、富友、卡友、海科融通、盛付通、捷付睿通在內(nèi)的8家機(jī)構(gòu)全國范圍內(nèi)暫停接入新商戶,另外,中國銀聯(lián)旗下的銀聯(lián)商務(wù)、廣東嘉聯(lián)兩家將被要求自查。
        根據(jù)相關(guān)公司收到的《中國人民銀行關(guān)于銀行卡預(yù)授權(quán)風(fēng)險事件的通報》內(nèi)容顯示,10家收單機(jī)構(gòu)均存在未落實(shí)特約商戶實(shí)名制、交易監(jiān)測不到位、風(fēng)險事件處置不力等問題。另據(jù)一家第三方支付公司提供的“關(guān)于內(nèi)部自查暫停新增商戶通知”顯示,央行將自4月1日起開展收單業(yè)務(wù)檢查工作,檢查方式為入場檢查及機(jī)構(gòu)自查上報兩種,完成后上報驗(yàn)收。央行也在其官方微博中指出,相關(guān)單位待自查清理完畢,并經(jīng)人民銀行組織驗(yàn)收合格后,方可開展新增商戶拓展。
        據(jù)悉,央行此次處罰很大程度上源于今年以來密集出現(xiàn)的信用卡套現(xiàn)等風(fēng)險事件。“信用卡套現(xiàn)的情況一直都有。”一位第三方支付人士表示,“不過,最近利用預(yù)授權(quán)套現(xiàn)的情況比較集中,所以引起了銀聯(lián)和銀行等各方面的關(guān)注。”目前獲第三方支付牌照的198家企業(yè)中獲收單資格的有45家,在搶奪業(yè)務(wù)情況下,很多第三方支付企業(yè)可能放松監(jiān)管。

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