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    1. 劉漢案牽出五礦有色 涉50億問(wèn)題增值稅發(fā)票
      2014-02-28   作者:李彤 田原  來(lái)源:人民網(wǎng)
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        “劉漢案”仍在發(fā)酵。在劉漢經(jīng)濟(jì)犯罪方面,財(cái)新網(wǎng)近日?qǐng)?bào)道,五礦集團(tuán)控股子公司五礦有色金屬股份有限公司(下稱“五礦有色”)及其下屬企業(yè),卷入與四川漢龍(集團(tuán))有限公司(下稱漢龍集團(tuán))、四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司(下稱宏達(dá)集團(tuán))的虛開(kāi)增值稅發(fā)票案。

        據(jù)湖北警方向檢察院移送起訴材料里披露,在2008年至2013年間,五礦有色與漢龍集團(tuán)、宏達(dá)集團(tuán)六年合作虛開(kāi)增值稅發(fā)票稅額近50億元,價(jià)稅合計(jì)332億。人民網(wǎng)財(cái)經(jīng)致電中國(guó)五礦集團(tuán),得到的答復(fù)是集團(tuán)正在向五礦有色了解有關(guān)情況。

        2月20日,湖北省咸寧市人民檢察院通報(bào):原四川漢龍集團(tuán)董事局主席劉漢、劉維(曾用名劉勇)等36人,因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織以及故意殺人、故意傷害、非法經(jīng)營(yíng)和包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織等21項(xiàng)罪名,被檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴。

        有媒體報(bào)道稱,漢龍集團(tuán)與五礦有色的接觸,源于2006年年底。經(jīng)中間人介紹,劉漢與五礦有色相關(guān)人士在北京的一家咖啡廳見(jiàn)面洽談合作。后來(lái),五礦有色相關(guān)人士專門赴四川和宏達(dá)集團(tuán)高層洽談。

        2007年4月,漢龍集團(tuán)、五礦有色、宏達(dá)集團(tuán)三方達(dá)成協(xié)議。漢龍集團(tuán)以其子公司四川平原實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,持有的四川宏達(dá)股份有限公司股票做質(zhì)押,向五礦有色融資6億元;同時(shí),“為了增加五礦有色的業(yè)績(jī)”,宏達(dá)集團(tuán)與五礦有色完成每個(gè)月約5000噸鋅錠的交易。

        在合作過(guò)程中,漢龍集團(tuán)以購(gòu)買鋅錠為由,與宏達(dá)集團(tuán)簽訂虛假貿(mào)易合同,將資金多次轉(zhuǎn)往宏達(dá)集團(tuán)。宏達(dá)集團(tuán)則給漢龍集團(tuán)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票,在扣除印花稅等費(fèi)用成本后,將資金轉(zhuǎn)給五礦有色。

        宏達(dá)集團(tuán)也與五礦有色簽訂了虛假的貿(mào)易合同,五礦有色根據(jù)宏達(dá)集團(tuán)轉(zhuǎn)來(lái)的金額,先是給宏達(dá)集團(tuán)虛開(kāi)增值稅發(fā)票,再扣除“利潤(rùn)”后,將資金又轉(zhuǎn)回到漢龍集團(tuán)的賬上。

        在具體合作中,漢龍集團(tuán)一般由下屬的廣漢佳德實(shí)業(yè)有限公司、四川漢龍高新技術(shù)開(kāi)發(fā)公司和四川平原實(shí)業(yè)有限公司作為合作方。宏達(dá)集團(tuán)及五礦有色也曾分別指定由下屬公司或其他公司參與這項(xiàng)合作。

        三者之間形成這種“環(huán)裝封閉的循環(huán)體系”,時(shí)間長(zhǎng)達(dá)將近6年。

        人民網(wǎng)財(cái)經(jīng)致電中國(guó)五礦集團(tuán)有關(guān)人士,該人士表示,目前集團(tuán)內(nèi)部正在向五礦有色了解具體情況。

        五礦有色官網(wǎng)顯示,公司成立與2001年,注冊(cè)資本12.7億元。中國(guó)五礦集團(tuán)為其發(fā)起人,其控股占總股份的90%。2009年,五礦有色實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入422.23億元,利潤(rùn)總額達(dá)20億元。

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