據(jù)外媒報(bào)道，有知情人士透露，隨著全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)潛在的匯市操縱展開(kāi)調(diào)查，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)已經(jīng)要求包括德意志銀行和花旗集團(tuán)在內(nèi)的數(shù)家主要外匯交易銀行提供它們的交易記錄，并且上交有關(guān)錯(cuò)誤行為的證據(jù)，來(lái)配合外匯市場(chǎng)操縱案的調(diào)查。全球前三大外匯交易銀行均卷入此項(xiàng)調(diào)查。
　　報(bào)道稱(chēng)，涉事銀行正在花費(fèi)上百萬(wàn)美元的資金對(duì)交易者的電子郵件、聊天室會(huì)話(huà)記錄進(jìn)行調(diào)查，以清理并發(fā)現(xiàn)特定的日期、字詞。不過(guò)，據(jù)報(bào)道，迄今為止，德意志銀行和花旗集團(tuán)都沒(méi)有給商品期貨交易委員會(huì)上交任何材料。
　　包括美國(guó)、英國(guó)、瑞士等國(guó)家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)采取行動(dòng)，對(duì)潛在的匯市操縱展開(kāi)調(diào)查。巴克萊、蘇格蘭皇家銀行、摩根大通等多家大銀行都已經(jīng)卷入調(diào)查。
　　本月早些時(shí)候，世界第八大外匯交易商瑞信集團(tuán)總裁Urs　Rohener表示，瑞信正尋找與調(diào)查相關(guān)的記錄，但目前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)“任何有不當(dāng)交易的證據(jù)”。
　　摩根大通和蘇格蘭皇家銀行也在配合英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局的調(diào)查，進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查。蘇格蘭皇家銀行和德意志銀行已經(jīng)向英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局提交即時(shí)訊息和電郵記錄。
　　另?yè)?jù)彭博社報(bào)道，全球多家監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在協(xié)同調(diào)查一個(gè)由多家銀行資深交易員組成的聊天群組，以調(diào)查他們是否涉嫌操縱外匯市場(chǎng)。所涉及銀行包括巴克萊集團(tuán)、花旗集團(tuán)和蘇格蘭皇家銀行等。報(bào)道稱(chēng)，在過(guò)去三年中，一些交易員通過(guò)彭博終端交換信息，分享他們的倉(cāng)位和客戶(hù)訂單等信息，并在關(guān)鍵基準(zhǔn)指數(shù)設(shè)定前進(jìn)行交易，以對(duì)該指數(shù)造成影響。
　　有知情人士向彭博社透露，這些交易員加入的聊天組被稱(chēng)為“卡特爾”。英國(guó)倫敦Corker　Binning律師事務(wù)所律師大衛(wèi)·庫(kù)克爾稱(chēng)，倘若交易員分享的咨訊足夠表明他們存在共謀，則監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能針對(duì)操縱市場(chǎng)的行為進(jìn)行起訴。
　　有三個(gè)資深銀行家表示，那些試圖與他人一起人為抬高利率和客戶(hù)費(fèi)用的交易員，通常會(huì)面臨失去工作的風(fēng)險(xiǎn)。
　　目前，全球外匯市場(chǎng)的日交易額達(dá)5萬(wàn)億美元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，德意志銀行、巴克萊集團(tuán)、花旗集團(tuán)這三家銀行所占份額就占了四成。目前，這三家銀行都卷入了外匯操縱調(diào)查。此前有外媒報(bào)道稱(chēng)，部分交易商操縱了全球基準(zhǔn)匯率WM/Reuters，該價(jià)格基準(zhǔn)用于為數(shù)以萬(wàn)億美元計(jì)的投資產(chǎn)品定價(jià)。