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    1. 瑞銀涉嫌協(xié)助逃稅在法遭調(diào)查
      2013-06-04   作者:龍二  來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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          據(jù)外電報(bào)道,瑞銀集團(tuán)法國分部日前被巴黎司法機(jī)關(guān)列為正式調(diào)查對象。有證據(jù)表明,瑞銀法國可能涉嫌幫助客戶在法國、瑞士兩地進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移,從而達(dá)到避稅的目的。
        調(diào)查人員懷疑,瑞銀允許其員工非法接觸法國客戶,幫助后者設(shè)立影子賬戶,以便將名下資產(chǎn)從法國轉(zhuǎn)移到瑞士。有報(bào)道稱,法國央行的監(jiān)管部門日前接到了匿名紙條,暗示2002年至2007年間,瑞銀法國為一些客戶在瑞士設(shè)立了平行賬戶,法國相關(guān)稅務(wù)部門對此一無所知。
        目前,前瑞銀法國業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人法耶特以及前瑞銀駐里爾及斯特拉斯堡負(fù)責(zé)人已經(jīng)接受了調(diào)查。瑞銀法國首席執(zhí)行官讓-弗雷德里克&·勒斯最近也遭到本案主審法官的傳喚。巴黎方面還專門指派一位官員負(fù)責(zé)審查瑞銀法國的日常經(jīng)營以及獎(jiǎng)金發(fā)放制度。據(jù)悉,調(diào)查人員已掌握了一份共計(jì)353人的逃稅嫌疑者名單。
        瑞銀協(xié)助客戶逃稅已非“初犯”。2009年初,為了和解有關(guān)協(xié)助1.7萬美國人向美國國內(nèi)稅收署隱瞞銀行賬戶涉及資產(chǎn)總額約200億美元的指控,瑞銀同意向美國政府支付7.8億美元,同時(shí)呈交部分客戶的賬戶資料。
        今年年初,瑞士最古老的私人銀行韋格林銀行向美國曼哈頓地方法院承認(rèn),曾協(xié)助美國客戶向美國稅務(wù)機(jī)構(gòu)隱瞞至少12億美元收入,韋格林銀行同意繳納罰金和非法所得共計(jì)5780萬美元,韋格林銀行在美國未設(shè)分支機(jī)構(gòu),因此利用關(guān)系密切的瑞銀集團(tuán)的一個(gè)代理賬戶為數(shù)十名美國客戶提供境外金融服務(wù),而這些客戶涉嫌逃稅。
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