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    1. 外匯局:對異常資金流入線索將主動核查或檢查
      2013-05-06   作者:  來源:中國新聞網
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        據外匯管理局網站消息,外匯局日前發布《國家外匯管理局關于加強外匯資金流入管理有關問題的通知》。銀行應強化責任意識,不得協助客戶規避外匯管理規定;外匯局應高度重視異常資金流入風險,對異常資金流入線索,應主動開展現場核查或檢查。
        《通知》要求,銀行應強化責任意識,提高執行外匯管理規定的自覺性和主動性,不得協助客戶規避外匯管理規定;應加強對業務部門和分支機構的指導,保持貿易融資合理增長;應遵循“了解你的客戶”原則,加強對虛構貿易背景等行為的甄別,主動報告可疑交易并積極采取措施防止異常跨境資金流入。
        《通知》表示,外匯局應高度重視異常資金流入風險,強化監測分析與窗口指導;對異常資金流入線索,應主動開展現場核查或檢查;對于使用虛假單證進行套利交易的案件,依法從重處罰;對違反外匯管理規定導致違規資金流入的銀行、企業等主體,應依法給予罰款、停止經營相關業務、追究負有直接責任的相關人員責任等處罰,并加大公開披露力度。
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