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    1. 南京海關破獲鎂合金走私大案 案值約4.1億元
      2012-12-31   作者:記者 劉巍巍/南京報道  來源:經濟參考報
       
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          《經濟參考報》記者近日從南京海關獲悉,該關近期破獲兩起國家戰略資源鎂合金錠走私大案,案值約4.1億元人民幣,涉嫌偷逃稅款約3430萬元人民幣,抓獲嫌疑人2名。這也是南京海關緝私局成立以來破獲的最大宗出口渠道走私案件。
        今年初,南京海關發現當地兩家企業非同尋常。這兩家公司注冊資金分別只有100萬元人民幣、50萬元人民幣,然而,僅2009年7月至2012年初申報出口的“鍛軋鎂”出口量卻達18000噸,金額近6500萬美元。
        鎂是最輕的金屬結構材料,我國將其作為稀缺性資源加以嚴格保護。海關調查后發現,江蘇省以“鍛軋鎂”申報出口的企業只有這兩家。6500萬美元商機怎會被兩家企業壟斷?
        經查,2011年12月到2012年1月間,其中一家公司曾在其他口岸申報出口過品名為“未鍛軋鎂合金塊和鎂合金錠”的貨物。比對顯示,在其他口岸申報出口的鎂合金錠與在南京以“鍛軋鎂”為品名申報出口的貨物型號、價格、密度、出國國別完全相同,且出口合同號碼明顯存在連續關系。此外,海關緝私警察還發現上述公司申報的鍛軋鎂型號、密度、價格等要素與實際情況不符。
        據了解,徐某、梁某曾是南京某鎂礦員工,熟悉行業發展情況。公司2009年成立后,陸續從河南、天津、上海等地購買相關貨物出口至加拿大某鎂合金壓鑄企業。
        在出口報關單的隨附單證上,每票“鍛軋鎂”都帶有一個“爐批號”,順著這一線索,緝私警察找到了最大的供貨商河南某公司,而該供貨商的廠房里根本沒有鍛軋設備,不可能制造出鍛軋鎂。緝私警察又獲取了出口貨物的工藝流程和發貨單據,將倉庫出庫單上的爐批號與出口報關單上的爐批號對碰,證實該廠家供給南京兩家公司出口的產品為直接澆鑄而成、未經鍛軋的鎂合金錠。
        一系列調查顯示,購買商加拿大某公司是世界最大的鎂合金壓鑄商,南京兩家公司與該加拿大公司的出口業務都是由美籍華人NICK袁牽線搭橋,找到此人尤為關鍵。故此,南京海關緝私局成立“0322專案組”,對這兩家公司走私案分別立案偵查。
        今年3月,得知NICK袁回國消息后,專案組立即對其約談,并第一時間將徐某、梁某抓捕歸案。
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