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    1. 美國兩州就LIBOR操縱案深入調查七大跨國銀行
      2012-08-17   作者:記者 王婧 實習生 胡正澤/綜合報道  來源:經濟參考報
       
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          據外媒報道,美國紐約和康涅狄格州司法部門已向摩根大通和花旗銀行等7家全球最大的跨國銀行發出傳票,對其涉嫌操縱倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的行為展開深入調查。
        6月底英國巴克萊銀行被監管機構查出曾在2005年至2009年期間試圖操控LIBOR報價,并被英美監管機構處以約4.5億美元巨額罰款。目前,美國、歐洲、加拿大以及日本的監管機構仍在對約20家金融機構涉嫌操縱LIBOR進行調查。
        外媒援引知情人士的話說,這7家收到紐約和康涅狄格州傳票的銀行為摩根大通、花旗銀行、瑞士銀行、德意志銀行、蘇格蘭皇家銀行、匯豐控股和巴克萊銀行。傳票于今年5月至7月之間發出。兩州司法部門要求這7家銀行提供相關文件,但尚未對銀行高管進行訊問。
        LIBOR在全球金融市場應用廣泛,數百萬億美元的金融產品參照這一利率。兩州正在了解本州投資者和借款人是否因這7家銀行涉嫌操縱LIBOR和歐洲銀行間同業歐元拆借利率而遭受損失。
        英國《金融時報》報道稱,根據美國貨幣監管辦公室(Office of the Comptroller of the Currency),在LIBOR可能被操縱期間,即2005年至2009年間,與LIBOR相關聯的未償清的美國家庭貸款至少有90萬件。這其中包括房貸、學生貸款和其他信貸產品,涉及的金額十分巨大。
        世界主要大型銀行均在美國紐約市曼哈頓區開展業務。因此,美國紐約州監管部門擁有更大的權利監管銀行行為。紐約州金融監管部門14日才剛剛發表聲明稱,已經與渣打銀行達成和解協議,渣打銀行同意支付3.4億美元了結洗錢指控。
        但有美國監管官員擔心,各州獨立進行的調查相互疊加,可能會影響金融業的穩定運行,尤其是在LIBOR調查案中,因為目前LIBOR應用十分廣泛,要想找到一種方法替代LIBOR十分困難。
        美國聯邦儲備委員會主席伯南克7月曾表示,巴克萊銀行操縱LIBOR的做法損害了大眾對銀行業和金融市場的信心。有關金融監管機構是否存在監管缺失的質疑也不斷增加。 
        LIBOR形成機制主要是16家銀行向英國銀行家協會提交各自的借貸利率估值,后者去除最高和最低估值后,取中間八個估值計算出平均值從而得出每天的LIBOR值。
        LIBOR丑聞曝出后,英國監管部門已開始考慮改革LIBOR定價機制。上周英國監管機構已經啟動了對LIBOR定價機制的快速調查。調查內容包括是否需要改為根據實際交易數據來對LIBOR進行定價,以及是否需要對定價過程進行監管等。
        英國金融服務局調查LIBOR的負責人馬丁·惠特利表示,將于9月7日前在行業內收集相關建議,并及時將其寫入提案交給國會討論。
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