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    1. 匯豐銀行承認(rèn)管理不善 涉嫌替恐怖分子洗錢
      2012-07-20   作者:  來源:中國(guó)廣播網(wǎng)
       
      【字號(hào)
          據(jù)媒體報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r(shí)間17日,美國(guó)參議院的一個(gè)下屬委員會(huì)將舉行聽證會(huì),就匯豐銀行涉及洗黑錢展開調(diào)查,美國(guó)匯豐行政總裁唐愛韻將出席參議院聽證會(huì)。
        調(diào)查小組委員會(huì)在長(zhǎng)達(dá)335頁的報(bào)告中稱,匯豐為恐怖分子、販毒集團(tuán)和其他犯罪分子進(jìn)入美國(guó)金融系統(tǒng)提供協(xié)助。報(bào)告指出,匯豐的監(jiān)管過于寬松,未能有效防止墨西哥販毒集團(tuán)過去7年在美國(guó)清洗數(shù)以十億計(jì)美元的黑錢,還協(xié)助客戶轉(zhuǎn)移來自伊朗及敘利亞等國(guó)的可疑資金。另外,美國(guó)匯豐還和一些與阿蓋達(dá)組織有聯(lián)系的沙特阿拉伯或孟加拉銀行有業(yè)務(wù)往來。
        匯豐18日在聽證會(huì)召開前發(fā)出通告表示,承認(rèn)過去未能達(dá)到監(jiān)管機(jī)構(gòu)及客戶的期望,并為此道歉。
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