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    1. 美欲訴瑞士私人銀行
      指控其幫助美國客戶向美國稅務當局隱瞞財產
      2012-01-10   作者:記者 張媛/綜合報道  來源:經濟參考報
       
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          據路透社9日報道,美國目前正準備起訴瑞士歷史最悠久的老牌私人銀行威格林(Wegelin&Co.),指控其幫助美國客戶向美國稅務當局隱瞞財產。
        報道稱,雙方談判目前處于關鍵階段,威格林銀行希望達成暫緩起訴協議,但最終結果取決于美國檢察官、美國國務院、美國財政部之間的協商結果。
        此前,《紐約時報》報道稱,美國檢察官3日起訴了三名瑞士銀行家邁克爾·柏林卡(Michael Berlinka)、厄斯·弗雷(Urs Frei)和羅杰·凱勒(Roger Keller),指控三人與美國富裕納稅人串通一氣,在2005年至2010年間協助超過100名客戶向稅務機構隱瞞了超過12億美元資產。這三人均為威格林雇員,都供職于該行下屬的蘇黎世分行。如果指控成立,上述三人有可能面對最高5年監禁。
        報道稱,曼哈頓聯邦法庭收到的一項指控顯示,上述三名瑞士銀行家曾向其客戶表示,在美國當局打擊離岸避稅行為的活動中,三人所受到的影響較小,原因是他們所在的銀行在瑞士以外沒有辦事處。據稱,威格林銀行是通過其在瑞銀(UBS)在斯坦福德分行的銀行賬戶接觸美國客戶的。
        美國從2007年開始打擊大量富人利用銀行服務逃稅行為,最初對瑞士最大的銀行UBS展開調查,隨后擴展至整個瑞士銀行業。截至目前,美國聯邦檢察官已經對瑞士銀行(UBSN)、瑞士信貸集團(BSGN)以及匯豐控股(HBC)的三十多名前客戶發起稅務相關指控。此外,至少24名銀行家、顧問和律師也已經遭到指控。
        在美國當局展開調查的同時,瑞士政府官員也在與美國國內稅務署(IRS)接洽,試圖讓300多家瑞士銀行與美國政府就類似案件簽署民事和解協議,協議的內容包括支付巨額的罰款和交出美國客戶的數據。
        瑞士政府在2009年8月份表示,UBS已與美國政府就該行幫助美國客戶避稅一案簽署了正式的和解協議,UBS支付了7.8億美元以和解美國司法部對其幫助隱瞞美國客戶200億資產的指控,并向美國政府提供了超過4700名美國客戶的身份信息。根據協議,瑞士銀行將向瑞士政府提供必要的賬戶數據,然后由瑞士政府負責處理美國方面的要求,決定向后者披露哪些賬戶的信息。

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