根據國家外匯管理局16日公布的數據，2011年上半年，共查處各類外匯違法違規案件1865件，涉案金額超過160億美元，較去年同期分別增長26.2%和26.9%。
　　“熱錢”往往隱蔽在各類正規的資金通道內。據披露，在已查處的金融機構外匯違規行為中，短期外債超指標、違反規定辦理結匯與售匯業務、違規辦理資本項目資金收付等較為突出。而在已查處的企業外匯違規行為中，違反規定擅自改變外匯或者結匯人民幣資金用途以及違反外債管理規定行為最為突出。
　　國家發改委對外經濟研究所所長張燕生表示，目前全球流動性熱效應明顯，發達國家需求嚴重不足，套利熱錢流入發展中國家注入過多流動性，同時推高進口需求，并通過進口成本輸入通脹，造成經濟過熱。中國也是如此，外儲不斷增加推高人民幣升值預期，繼而使得更多熱錢流入，泡沫風險進一步累積。16日商務部和外匯管理局公布的數據共同表明，不論是經常項目下，還是資本和金融項目下，外匯資金都在源源不斷流入國內。
　　中國人民大學經濟學院教授王晉斌表示，中國今年盡管在順差上月度波動很大，但出口處于常態化區域。一旦人為的擴進口策略轉變，加上控通脹壓力帶來的進口需求下降，順差肯定會增加。而外匯流入的增加也會進一步推升人民幣升值預期壓力。張燕生也提醒要高度警惕資本撤出的風險。資本總有一天會獲利返回，有可能是因為升值到達一定幅度，也有可能是對中國宏觀經濟形勢的判斷發生逆轉。