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    1. 國美電器股東大會通過8項議案
      2011-06-11   作者:姜楠  來源:證券日報
       
      【字號
        一直以來備受矚目的國美電器公司昨日(6月10日)在香港召開股東周年大會。會議表決通過8項議案。主席張大中,獨立非執行董事史習平,陳玉生,代理首席財務官方巍,公司秘書司徒炯培,財務總監鄭翌出席。
        據悉,除了授予董事配發、發行及處理公司股份授權的議案以76.99%的贊成率通過外,其余包括董事局人事變動等7項議案均以超過95%的贊成率通過。
        根據最新的決議,國美董事會由11人組成,包括非執行董事兼董事局主席張大中、執行董事鄒春曉、伍健華、非執行董事竺稼、Tomas Joseph Manning、ian Andrew reynodls、獨立非執行董事王勵弘、李港衛、吳偉雄、史羽平、陳玉生等組成。其中吳偉雄剛被選為董事,他是香港律師行及公證行姚黎李律師行合伙人,是中港貿易證券法、公司法、商業法方面的專家。現任總裁王俊洲、副總裁魏秋立不再任董事,現任非執行董事的黃光裕胞妹黃燕虹也退出董事會。王俊洲和魏秋立在退出董事會后將繼續擔任總裁和副總裁職務,國美的管理層與董事會的交集將變得更小,進一步實現此前國美所稱的“決策與執行分開”的局面。
        根據國美公司章程,每年股東年會上有1/3在任董事輪值退出。對于決議,張大中認為,“這次董事會的選舉去3進2,保持董事會中有11位董事,目前的架構是公司管理層、經營層和大股東協商的結果,是非常穩定的架構。”
        在經歷了一年多的國美陳黃之爭后,以陳曉為首的管理層和大股東黃光裕家族在去年11月達成和解,黃光裕代理人鄒曉春和黃燕虹進入董事會,規模擴至13人,之后陳曉、孫一丁離開,董事局主席由張大中接任,到本次選舉之后,國美董事會不到一年的時間更換了大部分的人員。
        此次股東大會還通過了約束董事會發行新股權力的提案。董事會增發股份的授權從過去的20%下調到5%。這明顯吸取了之前陳曉發行新股致使黃氏股份縮水一事的教訓。
        對于賦予董事會決定回購公司股份的權力,國美電器表示,這有助于在適當時候提高公司的每股凈資產和贏利,屬于有利于股東的舉動。但如果回購動議獲得通過并按上限實施,那么作為公司大股東的黃光裕持股比例將由目前32.19 %提升至35.77%。按照國美電器的章程,黃光裕只需掌握34%股權,便足以否決股東大會任何議案。
        此外,股東會表決通過調整董事薪酬的建議,所有非執行董事均可領取60萬港元的薪酬。
        對于有關非上市門店的注入,國美首席財務官方巍表示,有關這方面的問題一直在與股東進行交流,也一直在積極推動這個事情,但整個進程中涉及政府審批的問題。他透露,公司目前正在與商務部進行接洽,但最終要的是取決于政府的審批。
        再有,國美今年計劃新開門店480家,但一季度的上市公司新開門店只有37家。張大中對此回應稱,在全年新開門店480家中上市部門占260家左右,雖然一季度只有30多家,但每年開店的黃金時間為4月、9月和12月,因此對實現目標有信心。首席財務官方巍也稱,按照目前的簽約情況,達成目標不難。
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