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    1. “接了倆電話 被騙了2300多萬元”
      2011-04-20   作者:記者 王研/昆明報道  來源:經濟參考報
       
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          在云南西雙版納做了多年玉石生意、已經小有名氣的揭女士,怎么也沒料到,在生意場上摸爬滾打多年,卻因為接了兩個電話就被騙走了2300多萬元。引起公安部關注的這起巨額電信詐騙案告破后,牽出了一個跨國、跨地區特大電信詐騙集團,其組織之嚴密、人員之眾多、分工之細致、手段之“高明”,令人驚奇。

        一先,一后,神秘電話騙走2300萬元

        2010年10月16日中午1點多,在西雙版納州做玉石生意的揭女士突然接到了一個電話,號碼她并不熟悉。電話里,一名陌生男性自稱是廣東省清遠市公安局的警察,并詳細地說出了她的身份證號碼、手機號碼及車輛信息等。此人接下來的話讓她大吃一驚“你涉嫌一起巨額洗錢案,我們正在查。要想洗清嫌疑,你得開個中國銀行的賬戶,然后把所有存款轉進去,便于我們核查。”這名“警察”還一再叮囑揭女士“要保密,不能跟任何人說,連你老公也不能告訴,更不能查賬戶余額,不然你的嫌疑就洗不清了。”
        看到對方對自己的情況如此了解,揭女士開始相信他真是警察,加上錢是轉入自己的賬戶,應該不會有什么危險。于是,她按對方要求當天就到中國銀行開了一個新賬戶,同時開通了網銀功能。從10月16日至28日,揭正霞分20次將1759.46萬元人民幣存入新開戶的中國銀行賬戶。
        此后,揭女士又接到了電話,對方以“調查資金是否涉及洗錢案”為名向她索取了中國銀行的賬號、密碼以及動態口令。至10月30日,揭女士存入中國銀行的資金中有1759.38萬元全部被犯罪嫌疑人轉走。
        10月29日,揭女士又接到了一個類似的電話,電話那頭的人自稱是南通市公安局民警。此人以洗錢案移交辦理為由,讓她在指定的八個建設銀行賬戶中存入“保證金”共計552.3萬元。這一次,揭女士感到有些奇怪,于是按手機上顯示的號碼打114進行查詢,結果確實是南通市公安局的電話。于是,她又照辦了。結果至11月2日,八個建設銀行賬戶的資金全部被轉走。
        數天后,揭女士發現自己賬戶上的錢全部被轉走,共有2311.68萬元。直到此時,這名生意場上精明強干的女商人才意識到自己是真被騙了,于是,11月2日23時許,她連夜向景洪市公安局報案。

        罕見,巨額,公安部專案指揮部破案

        數額如此巨大的電信詐騙案,在云南尚屬首起,在全國也不多見,云南省公安廳為此組成了“11.02”專案組,全力開展偵破工作。隨著偵破工作的一步步深入,一個跨地區、跨國犯罪集團逐漸浮出水面。
        與此同時,公安部對國內近期同類案件進行了串并分析:就在揭女士一案發生后,北京一市民也被騙走了1300多萬元,前后兩個月里,類似案件頻繁發生,全國共有21個省份的400多名群眾被騙,金額高達1.4億元。
        公安部決定將全國多個省、市有串并案條件的單個案件集中起來,成立“11?30”專案指揮部,統一調配警力,統一部署案件偵破工作。2010年12月27日,在公安部“11?30”專案指揮部的統一指揮下,云南等9個省、市及我國臺灣、公安部赴菲律賓工作組等同時開展統一行動,一舉摧毀了這一由臺灣人為首組織的跨國、跨地區特大電信詐騙集團。

        集團化,智能化,跨國犯罪集團令人震驚

        昆明市公安局刑偵支隊三大隊陶建軍參與了破案工作。他介紹,這起案件中浮現出的跨國犯罪集團,其運作手法嫻熟、組織嚴密、管理規范,如果從事的不是犯罪行為,簡直就是一個國際化的集團公司。他介紹了這起案件的犯罪集團的一些特點。
        特點之一是在管理方面。詐騙集團對詐騙資金的管理、統計、核算等非常嚴格規范,其撥打電話,通訊線路支撐、維護,贓款轉移、取出等各部分設計和操作上既聯系又相對獨立,一旦某一環節出現問題,其它環節能迅速與其切斷關系。
        特點之二是在資金轉移方面。詐騙集團的動作迅速,常常采取分解或層層轉移等方法逃避打擊:有的跨地區轉賬六七次,有的把資金分解成幾萬元后用ATM機取款。此外,以前的案件中罪犯都在國內取款,現在罪犯不計成本,在中國內地以外的地區、國家取款,給公安機關破案造成極大困難。
        特點之三是跨國跨地區。陶建軍說,電信詐騙案有很多都是跨國跨地區詐騙,窩點設立在國外或境外。如在“11?30”專案中,犯罪窩點主要在菲律賓,撥打詐騙電話也主要在菲律賓,但提取贓款的地點又涉及臺灣、香港、澳門及福建、廣東、江蘇等地。
        特點之四是智能化。為了讓詐騙更容易成功,罪犯會事先研究根據詐騙對象的不同,研究其心理。比如打算騙中國人,就要請中國人加入詐騙集團,研究中國人的習慣、風俗,決定說什么話、怎么騙。陶建軍說:“我們曾破獲一起案件,是臺灣人雇傭馬來西亞人在昆明設窩點,專門騙馬來西亞人”。
        特點之五是組織嚴密。詐騙集團分工細致,分為幾個小組。第一組負責打電話,有的“掃號段”,有的則獲得個人資料后有針對性地撥打。如果對方質疑,就謊稱“我幫你轉到公安局或檢察院”。第二組人員則冒充警察或其他身份,有些罪犯甚至制造了逼真的背景音樂,受害人在電話里能聽到對講機中喊“某某派出所”的聲音。釣上“餌”后第三組負責加固,提供賬號或者轉賬方式。

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