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    1. 真功夫蔡春紅周五開懇談會欲平定內(nèi)亂
      2011-04-07   作者:潔琳  來源:新浪財經(jīng)
       
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        4月7日下午消息,今日真功夫兩大家族內(nèi)斗繼續(xù)升級。創(chuàng)始人蔡達標胞妹蔡春紅(蔡春紅微博)以真功夫餐飲管理有限公司的名義致函新浪財經(jīng)稱,對副董事長潘宇海于4月8日召集的“臨時董事會”不予認可,明日會議將被視為“緊急事務懇談會”。
        近日,真功夫餐飲管理有限公司股東、副董事長潘宇海要求在明日(即4月8日)召開臨時董事會,要求所有董事、監(jiān)事按時參加。根據(jù)《真功夫餐飲管理有限公司章程》規(guī)定,董事長缺席或者不能履行職責期間,由副董事長發(fā)出董事會臨時會議書面通知。
        對此,聲明指出,目前真功夫餐飲管理有限公司現(xiàn)任合法董事長、法人代表蔡春紅女士可以正常履行職務,但其從未收到過其他董事要求召開臨時董事會的提議,也沒有向其他董事發(fā)出過臨時董事會會議通知。
        聲明表示,明日的會議將被視為“真功夫餐飲管理有限公司緊急事務懇談會”,蔡春紅將作為公司最高管理人員出席會議,并提出合理合法的建議,來穩(wěn)定公司正常經(jīng)營。

        以下是聲明原文:
        真功夫餐飲管理有限公司
        關于個別董事非法召開臨時董事會的緊急聲明

        2011年4月7日星期四真功夫餐飲管理有限公司發(fā)布最新緊急聲明,近日,真功夫餐飲管理有限公司股東、副董事長要求在明日(即4月8日)召開臨時董事會,要求所有董事、監(jiān)事按時參加。
        真功夫餐飲管理有限公司現(xiàn)聲明如下:
        根據(jù)《真功夫餐飲管理有限公司章程》規(guī)定,公司董事會每年召開一次定期會議,須經(jīng)三分之一以上董事提議可召開臨時董事會,董事長應在收到臨時董事會提議后三天內(nèi)發(fā)出董事會臨時會議書面通知。董事長缺席或者不能履行職責期間,由副董事長發(fā)出董事會臨時會議書面通知。
        目前真功夫餐飲管理有限公司現(xiàn)任合法董事長、法人代表蔡春紅女士可以正常履行職務,但其從未收到過其他董事要求召開臨時董事會的提議,也沒有向其他董事發(fā)出過臨時董事會會議通知。根據(jù)公司章程規(guī)定,公司副董事長在董事長可以正常履職的情況下無權(quán)召集臨時董事會議,故本次臨時董事會的召集程序違反了公司章程規(guī)定,對于本次所謂臨時董事會及會議內(nèi)容,我司一律不給予認可。
        但鑒于維護真功夫餐飲管理有限公司的正常經(jīng)營,及穩(wěn)定公司員工情緒,本著“經(jīng)營至上,維穩(wěn)第一”的原則,公司董事長、法人代表蔡春紅女士視本次會議為“真功夫餐飲管理有限公司緊急事務懇談會”,蔡春紅女士將作為公司最高管理人員出席會議,并提出合理合法的建議,來穩(wěn)定公司正常經(jīng)營。
        需要強調(diào)的是,任何擾亂公司正常運行的行為都將受到法律嚴懲,蔡春紅女士作為公司董事長、法人代表保留通過法律途徑進行追訴的權(quán)利。
        附:《真功夫餐飲管理有限公司章程》部分條例
        4.8董事會會議
        董事會的定期會議應每年召開一次。董事會會議通常應在合營公司的注冊地址舉行,但亦可在董事長和副董事長共同選擇的任何其他地點舉行。
        4.9 董事會臨時會議
        如有三分之一(1∕3)以上的董事要求召開董事會臨時會議,則在收到其提議后的三(3)天之內(nèi),董事長或者(在董事長缺席或者不能履行職責期間)副董事長應發(fā)出關于召開董事會臨時會議的書面通知。

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